Участники рынка ­- кредитные организации, держатели реестров и депозитарии - по запросам избиркомов будут предоставлять все имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидата в депутаты или на иные выборные должности, а также сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих супругу и несовершеннолетним детям кандидата. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Процедура предоставления сведений описана в проекте указания Банка России «О порядке получения участниками рынка от Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов РФ запросов о предоставлении сведений о кандидатах в депутаты или на иные выборные должности и порядке и сроках направления участниками рынка ответов на запросы о предоставлении сведений о кандидатах в депутаты или на иные выборные должности».

Реализация данного механизма проверки стала возможна благодаря ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 года.

Предполагается, что весь процесс проверки данных о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, будет полностью автоматизирован. В основу предлагаемого процесса предоставления сведений заложены механизмы, существенным образом снижающие трансакционную нагрузку на всех участников информационного обмена. Агрегация данных в запросах, использование установленных форматов обмена файлами, инфраструктура личных кабинетов на сайте Банка России и ряд других концептуальных решений позволят практически полностью автоматизировать процесс проверки. Предусматривается, что участники рынка должны будут предоставлять запрашиваемые сведения не позднее семи дней со дня получения запроса.

Таким образом, предлагаемые процедуры запроса и предоставления сведений о кандидате позволят достичь качественно нового уровня проверок имущества кандидатов.

Read Full Article

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жителя столицы Владлена Шаулова, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, в том числе в отношении банка, а также покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Шаулов в результате мошеннических действий, совершенных в период с декабря 2009 года по март 2014-го, причинил потерпевшим ущерб на общую сумму более 21,4 млн рублей.

Так, в июле 2010 года в одном из коммерческих банков он получил кредит в размере 6,5 млн рублей под залог имущества - дорожной фрезы. Однако возвращать денежные средства фигурант не собирался и распорядился ими по своему усмотрению, а также попытался продать залоговое имущество по подложным документам.

В июле - августе 2011 года Шаулов под предлогом развития бизнеса попросил знакомого получить в банке кредит под залог принадлежащего ему недвижимого имущества - дома и земельного участка. При этом деньги он присвоил, а имущество его знакомого было обращено в пользу банка за долги.

Кроме того, в 2013 году Шаулов под видом предпринимателя заключил договор купли-продажи 86 вагонов щебня, представив в качестве подтверждения оплаты товара поддельное платежное поручение.

Задержан Шаулов был 20 марта 2014 года при получении предоплаты в размере 1,5 млн рублей за незаконно проданное им залоговое имущество.

Read Full Article