Банки
В отношении сотрудницы ЦБ возбуждено уголовное дело о разглашении банковской тайны

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении главного эксперта инспекции по Кировской области Волго-Вятской межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 183 УК РФ («Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, которая стала известна по работе»). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2015 году рабочая группа инспекции по Кировской области Волго-Вятской межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России, в состав которой также входила подозреваемая, проводила проверки одного из коммерческих банков Кирова. В ходе проведения проверок ей стали известны сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну данного банка, в том числе информация о клиентах, их расчетных счетах и размере кредитных обязательств, информация об активах. После этого подозреваемая разгласила данные сведения представителю другого коммерческого банка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Read Full Article

 
Путин обсудил с Кабмином детали плана поддержки экономики РФ

Президент РФ Владимир Путин провел в субботу рабочее совещание с членами экономического блока правительства и администрации, в ходе которого обсуждался план поддержки экономики России в 2016 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева руководители экономического блока Кабинета министров доложили президенту детали дорабатываемого в настоящее время плана действий правительства, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2016 году», — сказал Песков.

В совещании приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Ольга Голодец, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, а также помощник президента Андрей Белоусов.

Read Full Article

 
Россия за год увеличила объем монетарного золота в резервах на 2,3 млрд долларов

Объем монетарного золота в международных (золотовалютных) резервах РФ вырос в 2015 году в долларовом эквиваленте, свидетельствует статистика Банка России.

Так, на 1 февраля 2016 года показатель составил 51,379 млрд долларов против 49,06 млрд на 1 февраля 2015-го, то есть увеличился на 2,319 млрд долларов.

По уточненным данным ежемесячной сводки, опубликованной в субботу, на 1 февраля 2016-го общий объем российских ЗВР равнялся 371,559 млрд долларов, то есть в долларах снижение показателя за год составило 4,649 млрд. Оно произошло за счет сокращения по всем остальным, помимо золота, компонентам международных резервов: так, объем иностранной валюты уменьшился в 2015 году с 314,617 млрд до 302,759 млрд долларов, счет в СДР (специальные права заимствования, «валюта» Международного валютного фонда) — с 8,024 млрд до 7,858 млрд, резервная позиция в МВФ — с 3,306 млрд до 2,55 млрд долларов.

В начале лета прошлого года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять—семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015-го Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

Read Full Article

 
«Стройгазконсалтинг» подал кассацию на взыскание 2,3 млрд рублей по иску Альфа-Банка

Крупная строительная компания «Стройгазконсалтинг» (СГК) подала кассационную жалобу на решение о взыскании по иску Альфа-Банка около 2,3 млрд рублей, сообщили РАПСИ в Арбитражном суде Москвы.

В этом иске Альфа-Банк потребовал выплатить ему задолженность по кредитному соглашению от 25 сентября 2012 года. Соответчиками в иске указаны ООО «Стройгазконсалтинг-Север» (Новый Уренгой) и ОАО «СГК-Трансстройямал». Последняя компания была заемщиком, две другие - ее поручителями.

Арбитражный суд Москвы в июне полностью удовлетворил иск банка. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил в январе решение первой инстанции.

В суде первой инстанции ответчики выражали надежду на заключение мирового соглашения в ходе судебного разбирательства или на стадии исполнительного производства.

Крупные иски к ООО «Стройгазконсалтинг» и связанным с ним фирмам в последнее время подали Банк Москвы, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк «ФК Открытие». Суммарные требования банков превысили 30 млрд рублей.

Read Full Article

 
В Воронеже пресечена незаконная банковская деятельность на 260 млн рублей

В Воронеже в результате широкомасштабной операции пресечена деятельность организованной группы подпольных банкиров, сообщается на сайте МВД.

Установлено, что организаторами схемы по отмыванию денежных средств были трое жителей областного центра. Злоумышленники использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

В целях придания легального вида совершаемым операциям клиентам нелегального банка предлагалось указывать в платежных документах в качестве основания платежа «поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг», хотя никаких поставок, работ и услуг заведомо не предусматривалось. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета.

После получения наличных денег члены группы передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между собой и тратили на личные нужды. Преступный доход злоумышленников превысил 13 млн рублей, указано в релизе. Из сообщения правоохранителей можно заключить, что оборот подпольного банка составил более 260 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Воронежа. Изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы.

Read Full Article

 
<< Начало < Предыдущая 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Следующая > Последняя >>

Страница 77 из 84