Как выяснилось, делец зарегистрировал на территории, которую контролирует законная украинская власть несколько коммерческих фирм. Так же, он имел несколько фирм в захваченном сепаратистами Луганске, которые контролировали сеть газовых компрессорных станций для заправки автомобилей. Заключив договор с марионеточным «правительством ЛНР» коммерсант получал газ метан из соседней Российской федерации и реализовывал его.

Эта схема работала пять месяцев за которые он успел заплатить сепаратистам «налогов» на сумму 380 тысяч гривен.

На территории подконтрольной ВСУ, предприятия задержанного наладили производство продуктов питания, которые поставлялись в так называемую «ЛНР». Объемы поставок в гривневом выражении составили 700 000 гривен. Только за ввоз в Луганск этих продуктов, он заплатил «таможне ЛНР» ₴ 35 тысяч.

Коммерсанту предъявлено подозрение в финансировании терроризма согласно ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.